第六屆董事會第五次會議

公 告

    內蒙古達康實業股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2017年3月23日在烏斯太召開。會議應到董事5名，實到5名，公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會議。會議在充分討論的基礎上表決通過了四項議案：

一、《達康公司2016年度經營工作報告》

    表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

二、《達康公司2016年財務決算和2017年財務預算報告》

    表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

三、《關于調整內部組織機構的議案》

    同意增設公司技術中心，將安全生產管理中心技術管理、服務和項目管理工作職能劃歸該部門；同意將原營銷分公司拆分為營銷部和物資供應部兩個部門。

    表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

四、《關于聘任及解聘公司高級管理人員的議案》

    同意聘任張漢武先生為公司副總經理，聘任李英女士為公司總會計師。因年齡原因，同意解聘王沁宇先生擔任的公司總經濟師職務，擔任公司調研員。

    表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

         特此公告

                            內蒙古達康實業股份有限公司董事會                                                          

                                      2017年3月23日